ट्रेजरी 60 संस्थाओं और क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग वेबसाइटों का निरीक्षण करता है

पिछले साल हम क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार की जबरदस्त वृद्धि देखने में सक्षम थे। आभासी मुद्राओं ने बाजार में एक पागलपन पैदा किया है जो पहले नहीं देखा गया है। हालांकि 2018 में ऐसा लगता है कि बाजार बुरे समय का सामना कर रहा है, मोटे तौर पर प्रत्येक देश के नियमों के कारण। अब, स्पेन में, ट्रेजरी भी इस मामले पर कार्रवाई करेगा।

ट्रेजरी 60 संस्थाओं और क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग वेबसाइटों का निरीक्षण करता है

चूंकि यह घोषणा की गई है कि वे 60 संस्थाओं और वेबसाइटों का निरीक्षण करने जा रहे हैं जो बिटकॉइन सहित क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री और खरीद के लिए समर्पित हैं । यह निर्धारित करने के लिए जांच की जाती है कि इन कार्यों में धोखाधड़ी नहीं की जा रही है।

ट्रेजरी क्रिप्टोकरेंसी पर केंद्रित है

इस सूची में कुछ 16 वित्तीय संस्थाएँ हैं, जिनमें से नाम अभी तक ज्ञात नहीं है। उनमें से कुछ स्पेन में आधारित हैं, जबकि अन्य विदेश में स्थित हैं। ट्रेजरी उनके बैंक खातों और उनके द्वारा किए गए लेनदेन के बारे में जानकारी का अनुरोध करता है । विशेष रूप से उन बैंक खातों में जिनमें पोर्टल्स के आदान-प्रदान के लिए स्थानांतरण किए गए हैं।

वे खाताधारकों और लेनदेन की मात्रा के बारे में भी जानकारी चाहते हैं । क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज पोर्टल भी वर्तमान में जांच के दायरे में हैं। इसलिए यह सेक्टर के भीतर एक बहुत व्यापक ऑपरेशन है। कुछ 40 कंपनियों से जानकारी का अनुरोध करने के अलावा, जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान किया है ।

मुख्य कारणों में से एक यह है कि आभासी मुद्राओं के साथ लेनदेन अक्सर कई मामलों में गुमनाम होते हैं । इसलिए वे आमतौर पर संदिग्ध वैधता के लेनदेन में उपयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसा है जो ट्रेजरी से बचना चाहता है, और इसलिए वे इस निरीक्षण को अंजाम देते हैं। इसके अलावा, वे जल्द ही अतिरिक्त उपाय करने से इनकार नहीं करते हैं।

स्रोत अर्थशास्त्री